Två personer med koppling till två tandvårdskliniker åtalades i höstas för bland annat grova bedrägerier mot Försäkringskassan. Åklagaren yrkade på fleråriga fängelsestraff, att knappt 8 miljoner kronor ska förverkas som utbyte av brott, samt att tingsrätten ska besluta om näringsförbud i fem år för de tilltalade. På fredag meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet.
Domen meddelas kl. 11.00 de
Ekobrottsmyndigheten (EBM) bedriver tillsammans med Skatteverkets brottsutredande enhet (SBE) en särskild insats riktat mot storskalig penningtvätt genom falska inkomstuppgifter. Fler än 80 personer som kan kopplas till organiserad brottslighet är misstänkta för att ha tvättat sina brottspengar genom skenanställningar och oriktig löneredovisning.
– Det har varit ett sätt för personer utan jobb
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Ytterligare fem personer åtalas för delaktighet i de olika brottsuppläggen.
Verksamheten har enligt åtalet pågått under perioden 202
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot två personer gällande en händelse under år 2020 i samband med att Svea hovrätt prövade det så kallade Allra-målet.
Åtalet gäller brottet oredlighet mot borgenär. Enligt åtalet har en företrädare för fondbolaget Allra, inför hovrättens dom, skänkt bort åtta miljoner kronor till en närstående. Syftet har varit att pengarna inte sku
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot två personer för misstänkt näringspenningtvätt, grovt respektive ringa brott. De åtalade är dels huvudmannen i ärendet, dels en medhjälpare. Samtidigt pågår ett flertal separata förundersökningar mot huvudmannen och ett tjugotal ytterligare personer misstänkta i samma ärende.
I åtalet ingår även ett yrkande om företagsbot på två m
I veckan har Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomfört större tillslag i Norrbotten, Stockholm och Göteborgsområdet. Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning i ett ärende med koppling till gruvnäringen i Malmfälten i Norrbotten.
Förundersökningen bedrivs vid EBM i Umeå och brottsmisstankarna gäller grova bedrägerier, grova bokföringsbrott och oredlighet mot borgenärer.
18 personer åtalades tidigare i år för misstänkt insiderbrott kopplat till ICA-aktien. Åklagaren har yrkat att cirka 20,5 miljoner kronor ska förverkas som utbyte av brott, samt att tingsrätten ska besluta om näringsförbud i tre till fem år för de tilltalade. På onsdag meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet.
Domen meddelas kl. 11.00 den 6 december. Målnummer vid Stockholms tingsrätt: B 4633
Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i själva verket inte har existerat.
Imorgon kl. 11:00 meddelar Stockholms tingsrätt dom i det största momsbedrägeriet som hittills utretts vi
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan åtta miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan
Den misstänkta brottsligheten har pågått under åren 2021 – 2022 och omfattar även grova bokföringsbrott och gr
Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.
Samtliga tre häktade är kopplade till ett logistikföretag i södra Stoc
Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo väljer att avsluta sitt förordnande när det går ut den sista februari 2024.
– Jag har gett regeringen besked att jag vill avsluta mitt förordnande som generaldirektör när det löper ut nästa år. Anledningen är att jag vill hinna göra något annat innan jag går i pension. Regeringen och jag är överens i frågan, säger Monica Rodrigo.
Monica
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg har idag väckt åtal mot en företrädare för en ideell föreningen för misstänkta grova bokföringsbrott samt folkbokföringsbrott. Förundersökningen är ett resultat av ett myndighetsgemensamt samverkansprojekt mellan EBM, Skatteverket och Göteborg stad i syfte att minska bidragsfusket i ideella föreningar.
Den åtalade brottsligheten har pågått und