Ämnen: Kriminologi, kriminalpolitik

  • Åtal väcks för hawala-verksamhet i Göteborg

    Två personer har i dag åtalats för att ha bedrivit hawala-verksamhet där pengar slussats till fjärran länder. Verksamheten misstänks ha omsatt mångmiljonbelopp och pågått i flera år innan den avbröts av Ekobrottsmyndigheten. Misstänkt brottsupplägg består i att de misstänkta personerna har bedrivit en sorts betalförmedling genom ett nätverk av förmedlare för att skicka pengar till andra länder.

  • Åtal för grova ekobrott vid försäljning av bland annat Encro-utrustning

    Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat fyra personer för grova ekobrott. Den misstänkta brottsligheten handlar om storskalig försäljning av krypterade kommunikationslösningar till personer i den kriminella miljön.
    Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott under perioden januari 2020 – mars 2021. Under denna period misstänks de tilltalade ha sålt utrustning för cirka elva miljoner

  • Tillslag mot hawala-verksamheter i Göteborg

    Poliser och ekobrottsutredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört en insats mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter. Vid insatsen beslagtogs 635 000 kronor i kontanter samt annan viktig bevisning.
    Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Brottsligheten har enligt utredningen pågått sedan 2022.
    Tillslaget skedde i Göteborg i tisdags oc

  • Bolagsförmedlare möjliggör storskaliga brottsupplägg

    80 procent av alla kriminella nätverk inom EU använder företag som brottsverktyg. Företagen förmedlas i hög grad genom bolagsförmedlare som spelar en avgörande roll för den organiserade brottsligheten. Detta visar en rapport om historikbolag som brottsverktyg som tagits fram inom Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) av Ekobrottsmyndigheten (EBM), Skatteverket och Polismyndigheten.
    Kriminella n

  • Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott

    Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal mot vd:n och två anställda på företaget som förmedlat bolagen. Ytterligare två personer med kopplingar till företaget åtalas också.
    Den misstänkt

  • Tillslag mot momsbedrägerihärva i Stockholm

    Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.
    Samtliga tre häktade är kopplade till ett logistikföretag i södra Stoc

  • Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier

    Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de tilltalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor. Nu väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal mot fem personer för delaktighet i brottsupplägget.
    Åklagaren yrkar även att de

  • Villkorlig dom och dagsböter för Jan Emanuel Johansson

    Jan Emanuel Johansson (S) dömdes i dag av Gotlands tingsrätt till 180 dagsböter á 750 kr och villkorlig dom för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Domen avser den verksamhet som Jan Emanuel har drivit på Gotland, en vårdkoncern med behandlingshem för ungdomar.
    Vice chefsåklagare Thomas Langrot väckte tidigare i år åtal på punkterna bokföringsbrott och försvårande av skattekontr

  • Tidigare chefer i Panaxia åtalas för grova brott

    Åtalet bygger på de anmälningar som Panaxia lämnade till Ekobrottsmyndigheten förra året. Tidigare i våras åtalades samma personer för grovt bokföringsbrott på nio olika punkter.
    Idag väcker Ekobrottsmyndighetens Kammaråklagare John Keränen ännu ett åtal mot de två tidigare cheferna i Panaxia. Åtalet rör grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman och grov stöld.
    -  De två åtalade har a

  • Åtal mot fyra personer i SSAB

    Idag väcks åtal vid Falu tingsrätt gällande fyra personer med koppling till börsnoterade SSAB. För två av dem gäller åtalet grovt insiderbrott. Åtalet avser handel med finansiella instrument avseende SSAB. Tre av de åtalade har varit anställda på SSAB EMEA AB i Borlänge.
    I september 2012 kom ett pressmeddelande från SSAB, en så kallad vinstvarning, där det bland annat beskrevs att volymutveckl

  • Åtal rörande grovt bokföringsbrott

    Idag väcks åtal rörande grova bokföringsbrott på nio punkter i bolagen Gravius & Damos Partners AB samt Laccord Ltd, det senare med säte utomlands men med verksamheten i Sverige. De åtalade ägarna och företrädarna till bolagen har ägarkoppling till Panaxia. 
    - Bokföringsbrotten är grova eftersom bokföringsskyldigheten åsidosatts i  rörelser vars verksamheter varit betydande. Åsidosättandet

Fyll i din epostadress för att följa Ekobrottsmyndigheten

När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer.

Vänligen notera att våra Användarvillkor gäller alla våra tjänster.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att avregistrera dig eller genom att ta bort ditt konto.
Kolla din inkorg

Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Ekobrottsmyndigheten.

Okej