Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal mot vd:n och två anställda på företaget som förmedlat bolagen. Ytterligare två personer med kopplingar till företaget åtalas också.
Den misstänkt
Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med sig själv som mottagare. Nu åtalas mannen för ett stort antal grova bedrägerier.
Den tilltalade, som varit häktad sedan han greps av pol
Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt.
Samtliga tre häktade är kopplade till ett logistikföretag i södra Stoc
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg har idag väckt åtal mot en företrädare för en ideell föreningen för misstänkta grova bokföringsbrott samt folkbokföringsbrott. Förundersökningen är ett resultat av ett myndighetsgemensamt samverkansprojekt mellan EBM, Skatteverket och Göteborg stad i syfte att minska bidragsfusket i ideella föreningar.
Den åtalade brottsligheten har pågått und
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot fem personer gällande två händelser under 2020 i samband med att Svea hovrätt prövade det så kallade Allra-målet.
Av hovrättens dom i Allra-målet framgick att ett flertal personer avsiktligen hade orsakat skada för ett stort antal pensionssparare och på grund av det skulle betala 318 miljoner kronor i skadestånd. Hovrätten utdömd
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har i dagarna väckt åtal mot två personer för delaktighet i ett brottsupplägg rörande olaglig produktion och försäljning av vattenpipstobak. Enligt åtalet har totalt 885 kilo vattenpipstobak tillverkats vilket motsvarar mer än 1,7 miljoner kronor i undandragen skatt.
Brottsrubriceringarna är grova skattebrott och grovt bokföringsbrott. Brotten har begåt
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot en person som misstänks för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott i tre enskilda firmor. Genom utnyttjade identiteter misstänks den tilltalade ha tagit emot sammanlagt mer än 52 miljoner kronor som bland annat använts till inköp av bilar.
Den misstänkta brottsligheten som omfattas av åtalet har skett under perio
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dagarna väckt åtal mot tre personer för delaktighet i ett så kallat ”pump and dump”-upplägg. Brottsmisstankarna rör grov marknadsmanipulation samt medhjälp till grov marknadsmanipulation.
Det misstänkta brottsupplägget har gått ut på att en av de misstänkta har spridit haussande aktierekommendationer på Twitter. Därefter har han och de övriga
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala och Stockholm har idag väckt åtal för avancerade och omfattande misstänkta momsbedrägerier. Totalt avser brottslighet cirka 377 miljoner kronor i felaktigt redovisad moms.
Det misstänkta upplägget har skett genom ett bolag med verksamhet i Örsundsbro i Uppsala län som handlat med bland annat nya mobiltelefoner och sedan sålt vidare varorna till blan
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal mot 18 personer för misstänkta insiderbrott kopplat till ICA-aktien. Åklagaren yrkar även på att totalt cirka 20,5 miljoner kronor ska förverkas som utbyte av brott samt att tingsrätten ska besluta om näringsförbud i mellan tre till fem år för de tilltalade.
Tolv av de misstänkta åtalas för grovt brott, övriga sex för brott av normalgraden.
Ett städbolag i Malmö har utgjort ett led i en omfattande organiserad brottslighet med syfte att låta ett annat bolag tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö åtal mot två personer som misstänks för delaktighet i brottsupplägget.
Den misstänkta brottsligheten omfattar ett skatteundandragande om d
Grundaren för företaget Kambua åtalas för grova bedrägerier mot 134 målsäganden. Det handlar om ett investeringsbedrägeri i en påstådd spelverksamhet där målsägandena har investerat totalt cirka 85 miljoner kronor. Åklagaren yrkar på skadestånd på minst 50 miljoner kronor.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.
Den misstänkta brottsligheten ska enligt åtalet ha begåtts under perioden 2018 – 2020.
Advokaten har i sin tjä
Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket
Under 2022 har hanteringen av ärenden gått snabbare än tidigare. Detta gäller särskilt de mest krävande ärendena där genomströmningstiden* har kortats markant, men även i de enklaste ärendena. Arbetet med att begränsa brottsvinster har gett goda resultat - under 2022 har cirka 85 miljoner kronor i tillgångsinriktade yrkanden bifallits i domstol, en ökning med 85 procent jämfört med föregående år.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för bokföringsbrott. Brotten består i upprepade försenade årsredovisningar i två av advokatens bolag.
– Årsredovisningen i ett aktiebolag har betydelse för flera olika intressenter såsom handelspartners, kreditgivare och inte minst det allmänna som grund för betalning av skatter och avgifter. Flera omständigheter i ett akt
Chefsåklagare Thomas Langrot och vice chefsåklagare Ted Murelius har idag beslutat att överklaga Stockholms tingsrätts friande dom från den 25 januari i mål B 84-22.
– Efter att noga ha gått igenom tingsrättens dom kan vi konstatera att vi inte delar tingsrättens bedömningar och slutsatser. Idag har vi därför lämnat in ett överklagande där vi yrkar att Svea hovrätt, med ändring av tingsrättens
Idag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett ärende om misstänkt grov marknadsmanipulation. Det misstänkta brottsupplägget har gått ut på att de två tilltalade vid ett stort antal tillfällen först köpt aktier för att sedan samma dag via en sluten grupp på chatt-appen Discord, spridit information till andra medlemmar i gruppen om aktierna och uppmanat till köp.
– Det blir en intressant dom ur f
I veckan har EBM genomfört ett tillslag mot misstänkta assistansbedrägerier mot Försäkringskassan. Tre personer greps misstänkta för grova bedrägerier och grova bidragsbrott. Norrköpings tingsrätt har idag beslutat att häkta två av de misstänkta. Totalt misstänks drygt 13,5 miljoner kronor ha betalats ut från Försäkringskassan på felaktiga grunder.
En person som greps vid tillslaget har sedan t
På onsdag den 25 januari 2023 meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet mot en före detta bank vd. Brottsmisstankarna gäller i första hand grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation. Åklagarna har yrkat på minst två års fängelse.
Åklagarna i målet, Thomas Langrot, chefsåklagare och Ted Murelius, vice chefsåklagare, kommer vid pressträ
EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.
