Poliser och ekobrottsutredare från Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört en insats mot betalförmedlare, så kallade hawala-verksamheter. Vid insatsen beslagtogs 635 000 kronor i kontanter samt annan viktig bevisning.
Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Brottsligheten har enligt utredningen pågått sedan 2022.
Tillslaget skedde i Göteborg i tisdags oc
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot en person för ett stort antal grova bedrägerier kopplade till bostads- och fastighetslån. Åtalet omfattar totalt 31 åtalspunkter och rör bedrägerier om sammanlagt mer än 27 miljoner kronor.
Övriga brottsmisstankar gäller skattebrott och bokföringsbrott. Åtal väcks också mot ytterligare en person för misstänkt medhjälp till grovt be
Den 1 oktober tillträder Rikard Jermsten som ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Han gör det med ett tydligt uppdrag att utveckla myndighetens verksamhet och stärka samverkan i arbetet mot den ekonomiska brottsligheten.
– Jag känner ödmjukhet inför uppdraget. Ekobrottsmyndighetens verksamhet är komplex och de medskick som jag har fått från regeringen handlar om att verksamheten ska for
Grov organiserad brottslighet som styrts av ett internationellt kriminellt nätverk misstänks ha slussat cirka 650 miljoner kronor genom flera svenska företag. Nu åtalas fem personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
– Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organis
Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomförde under tisdagen den 24 september ett tillslag på flera platser i Stockholm och Lettland där åtta personer greps misstänkta för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Brottsupplägget rör ett stort antal bolag som bland annat har använts för att avlöna svart arbetskraft i byggbranschen. Verksamheten misstänks ha omsatt nära en halv miljard kronor und
80 procent av alla kriminella nätverk inom EU använder företag som brottsverktyg. Företagen förmedlas i hög grad genom bolagsförmedlare som spelar en avgörande roll för den organiserade brottsligheten. Detta visar en rapport om historikbolag som brottsverktyg som tagits fram inom Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) av Ekobrottsmyndigheten (EBM), Skatteverket och Polismyndigheten.
Kriminella n
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag åtalat två män misstänkta för att ha undanhållit nikotinskatt på e-cigaretter om 4,4 miljoner kronor. Åtalet är ett resultat av myndighetssamverkan mellan Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Tullverket.
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat en advokat i Stockholm och en medtilltalad för flera fall av skattebrott, bokföringsbrott samt penningtvättsbrott. Den misstänkta brottsligheten har enligt åtalet pågått under flera års tid.
Åtalet mot advokaten gäller misstänkta skattebrott i fyra fall, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll i fyra fall.
– Vår utredning har visat
Genom att ta över välfärdsverksamheter i vissa områden och använda dessa för ekonomisk brottslighet, inbringar kriminella nätverk och våldsbejakande extremister stora summor pengar. Brottsligheten bidrar också till att skapa och vidmakthålla parallella samhällsstrukturer. Detta är temat för Ekobrottsmyndighetens (EBM) seminarium i Almedalen idag.
Att kriminella aktörer, ibland i form av våldsbe
Den ekonomiska brottsligheten har blivit avgörande för den organiserade brottslighetens utveckling. Kriminella använder bolag för att utnyttja välfärdssystemen, vilket leder till att hundratals miljarder kronor i statliga medel försvinner varje år. Därför behöver möjligheten till ändrade straffsatser och synnerligen grova ekobrott utredas.
– Kriminella nätverk omsätter enorma summor pengar och
En person åtalas misstänkt för att ha förvärvat och omsatt stora mängder kryptovalutor vilket möjliggjort penningtvätt. Verksamheten har delvis gått ut på att mot betalning hjälpa personer att föra ut pengar från Sverige till Iran. Idag inleds huvudförhandling i Attunda tingsrätt.
Brottsmisstankarna gäller grovt näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott under perioden 2019 till decem
Fyra personer misstänks för grova ekonomiska brott efter ett tillslag tidigare i veckan mot en olaglig spelklubb i Staffanstorps kommun. Spelklubben misstänks ha omsatt cirka tolv miljoner kronor sedan 2020.
Brottsmisstankarna gäller grov olovlig spelverksamhet, grova bokföringsbrott och grova näringspenningtvättsbrott. Tillslaget leddes av poliser och civila utredare vid Ekobrottsmyndigheten (
En person misstänks ha sålt illegala IPTV-abonnemang och tillhörande utrustning under fem år. I fredags häktades mannen av Lunds tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för flera grova ekobrott.
Brottsmisstankarna som utreds är grova bokföringsbrott, grov försvårande av skattekontroll och grov näringspenningtvätt under åren 2019 tills tidigare i veckan då mannen greps i sitt hem i samband med et
17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott.
Brottsmisstankarna rör främst grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och näringspenningtvätt, grovt brott. Dessutom omfattar åta
Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för grovt insiderbrott. Simultant med insatsen i Sverige har norsk polis gripit fyra misstänkta i Norge på begäran från Ekobrottsmyndigheten (EBM), varav en av dessa har begärts häktad idag. Ytterligare nio misstänkta har hörts av norsk polis.
Brottsmisstankarna kan kopplas till aktiehandel i ett mjukvarubolag innan offen
Flera personer har delgivits misstanke om grova bedrägerier efter tillslag av Ekobrottsmyndigheten (EBM) och en person har häktats. Ärendet rör bland annat brottslighet kopplad till bostads- och fastighetslån.
Det misstänkta brottsupplägget handlar bland annat om falska uppgifter i inkomstdeklarationer, anställningsavtal och familjeförhållanden för att lura banker att bevilja bostads- och fast
Två personer har anhållits och över 100 kilo olagligt tillverkad vattenpipstobak och annat material har beslagtagits i samband med ett tillslag i Skövde. Vid insatsen beslagtogs även cirka 220 kilo Verbascum (kungsljus).
Insatsen skedde tidigare i veckan på nio olika adresser i och omkring Skövde och leddes av polis från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg. Vid insatsen medverkade även område
Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal mot vd:n och två anställda på företaget som förmedlat bolagen. Ytterligare två personer med kopplingar till företaget åtalas också.
Den misstänkt
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg har idag väckt åtal mot en företrädare för en idrottsförening i Göteborg. Mannen misstänks bland annat för att ha använt föreningens medel till privata omkostnader under flera års tid.
Åtalet är ett resultat av samverkansprojektet som startade 2023 mellan EBM, Skatteverket och Göteborg stad i syfte att minska bidragsfusket i ideella föreningar
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.
Tillslaget leddes av civila utredare och poliser från Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Umeå och Sundsvall och var samordnat på